CTC

Έχοντας ως δεδομένο ότι τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα έχουν αναδιαμορφώσει τα εν γένει χαρακτηριστικά και τη φύση τρομοκρατικών περιστατικών τα τελευτάια χρόνια (πχ., η χρήση κρυπτονομισμάτων για την επίτευξη ανωνυμίας των συναλλαγών), η παρακολούθηση και η ανάλυση των οικονομικών συναλλαγών έχουν σπουδαίο και κομβικό ρόλο στην προσπάθεια έγκαιρης πρόληψης ενεργειών χρηματοδότησης της παγκόσμιας τρομοκρατίας. Το οικονομικό έγκλημα εκμεταλλεύεται κάθε πτυχή του ψηφιακού μετασχηματισμού και κάνει χρήση μη παραδοσιακών μέσων για τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη τρομοκρατικών οργανώσεων, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα κρυπτονομίσματα και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες. Η πρόληψη και κατ’επέκταση η ανάσχεση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας απαιτεί διεθνή συνεργασία και προηγμένες τεχνικές έρευνας που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες.

Το έργο CTC (Cut The Cord) στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου-ιδιωτικού τομέα μέσω της δημιουργίας μιας ευρείας κοινότητας ενδιαφερομένων, με στόχο η εν λόγω να διατηρηθεί και μετά το πέρας του έργου. Κύριοι στόχοι του είναι η από κοινού διοργάνωση εκπαιδεύσεων (θεωρητικών και πρακτικών) για να ενδυναμωθούν οι υπάρχουσες δυνατότητες και να ενισχυθεί η ετοιμότητα των τελικών χρηστών (υπηρεσίες επιβολής του νόμου, οικονομικές αρχές και υπηρεσίες πληρωμών, οργανισμοί κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κρυπτονομισμάτων, Μονάδες Οικονομικών Πληροφοριών κ.λπ.) γύρω από θέματα αντιμετώπισης χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με στόχο την ευχερέστερη αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών. Επιπροσθέτως, μέσω του έργου, θα παρασχεθούν τεχνικές λύσεις βασισμένες σε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για την απόκτηση δεδομένων και την ανάλυση οικονομικών συναλλαγών (π.χ. συναλλαγές κρυπτονομισμάτων), καθώς και ένας μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών που θα βασίζεται σε αποκεντρωμένες τεχνολογίες, για τη διασφάλιση της ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών, με την έγκαιρη ανταλλαγή ψηφιακών στοιχείων. Ως αποτέλεσμα, το έργο θα αναπτύξει το κατάλληλο πλαίσιο για την κοινή χρήση οικονομικών δεδομένων με στόχο τη μοντελοποίηση ύποπτης συναλλακτικής συμπεριφοράς στα σημεία εισόδου και εξόδου μεταξύ της παραδοσιακής και της ψηφιακής οικονομίας, θα παρακολουθεί την οικονομική «διαδρομή» που ακολούθησαν οι εγκληματίες, θα βελτιώσει τις ερευνητικές δυνατότητες των φορέων επιβολής του νόμου και θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων που εμπλέκονται στην εγκληματολογική έρευνα.

Το ΙΠΤΗΛ θα είναι ο Επιστημονικός και Τεχνικός Διαχειριστής του έργου CTC. Επίσης ηγείται του πακέτου εργασίας αναφορικά με την ανάλυση δεδομένων καθώς και τη συσχέτιση πληροφοριών με βάση την τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο: (1) την ανάλυση δραστηριοτήτων στα κοινωνικά δίκτυα για τον εντοπισμό ύποπτων ροών χρημάτων, και (2) τη συσχέτιση δεδομένων μεταξύ ετερογενών πηγών για τον εντοπισμό κακόβουλων χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Επιπλέον, το ΙΤΠΗΛ είναι υπέυθυνο για την ανάπτυξη εργαλείων για την ανακάλυψη σχετικού υλικού (κειμένων) στο διαδίκτυο (Surface και Dark Web), καθώς και σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα δραστηριοποιείται στην ανάλυση των εν λόγω κειμένων με σκοπό την υποστήριξη της αναγνώρισης ύποπτων δραστηριοτήτων και λοιπών εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων ενδείξεων για παράνομο εμπόριο και χρηματοδότηση. Τέλος, η αναγνώριση προτύπων τρομοκρατικών και εγκληματικών δραστηριοτήτων με βάση την τεχνητή νοημοσύνη είναι επίσης μια από τις δραστηριότητες του ΙΠΤΗΛ στο πλαίσιο του έργου. Εκεί το ΙΠΤΗΛ έχει την ευθύνη για τον προσδιορισμό των τρεχουσών μεθόδων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό ύποπτων προτύπων σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με τρομοκρατικές και εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και για την ανάπτυξη ενός εργαλείου βασισμένου σε τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό, από ετερογενείς πηγές δεδομένων, ύποπτων οικονομικών συναλλαγών που υποδεικνύουν ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση παράνομων δραστηριοτήτων.

Κοινοπραξία

Kentro Meleton Asfaleias, Greece
Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis, Greece
Crime and Tech SRL, Italy
Data centric Services SRL, Romania
Hochshcule fur den Offentlichen Dienst in Bayern, Germany
Polismyndigheten Swedish Police authority, Sweden
Hellenic Police, HP
Scorechain SA, Luxembourg
SIA Spa, Italy
Abi Lab- Centro di ricerca e innovazione per la banca, Italy

CTC Data Protection Notice

Download PDF